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一.重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议,审查季度报告。

1.3公司负责人徐公钊、会计部负责人徐德才、会计机构负责人徐德才(总会计师)保证季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

描述:

1.与去年年底相比,本期末总资产下降9.5%,主要原因是公司支付了购买乐天股权的款项。

2.营业收入同比增长13.29%,主要是由于新店和原店的销售增长。

3.归属于上市公司股东的净利润同比下降27.52%,主要是由于盈利集团时代新开门店报告中的亏损。由于李群时代店铺开业时间相对较短,处于市场培育和发展阶段,前期成本投入大导致亏损。然而,与2019年上半年相比,损失明显缩小,商店的经营状况也不断改善。截至报告日,李群时代的一些店铺已经盈利。

4.经营活动产生的净现金流量同比下降42.36%,主要是由于盈利时期公司商品购买量的增加和商店劳动、租金、水电等经营费用的增加。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

2.2报告期末股东总数、前10名股东和前10名流通股东(或无限售条件股东)情况表

单位:单位

2.3报告期末有无限售条件的优先股股东、前10名优先股股东和前10名优先股股东总数报表

□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

3.3在报告期内逾期未履行的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

□适用√不适用

公司名称:李群商业集团有限公司

法定代表人徐公子

日期:2019年10月18日

证券代码:601366股票缩写:李群股票公告编号。:2019-060

李群商业集团有限公司

关于第八届董事会第五次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

李群商业集团有限公司(以下简称“公司”或“李群股份”)第八届董事会第五次会议通知于2019年10月11日发布。会议于2019年10月17日上午10:00通过现场沟通的方式召开。有9名董事出席会议,9名董事实际出席了会议,会议由董事长徐公钊先生主持。公司的高级管理人员和监事作为无表决权的代表出席了会议。与会者人数、会议召开方式和表决方式符合《公司法》等法律法规以及李群商业集团有限公司章程的相关规定,具有法律效力。

二.董事会会议回顾

经与会董事研究,会议审议通过了以下议案:

1.关于2019年第三季度报告的议案

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露条例第十三号——季度报告内容和格式》(2016年修订)和《上海证券交易所股票上市条例》(2018年修订)的相关要求,公司编制了利群商业集团有限公司2019年第三季度报告

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2.关于提高公司2019年日常关联交易预计额度的议案

随着公司业务规模的不断扩大,为了进一步增强公司城市物流配送中心对公司业务发展的战略支撑能力,增强其区域竞争力,2019年,公司将继续加快胶州和淮安两大物流中心的建设。该公司从力群集团购买更多的硬件和建筑材料。公司计划将从利群集团有限公司及其子公司购买的商品的日关联交易金额增加1亿元,其他日关联交易类型和预期金额保持不变。上述关联交易遵循公平、公正、诚实信用的原则,不会损害公司、其他非关联董事和非关联股东的利益,也不会影响公司的独立性。公司的主营业务不会因为关联交易而严重依赖关联方。

该议案涉及关联交易,相关董事徐公子、徐瑞泽、丁琳需要回避投票。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

李群商业集团有限公司

董事会

2019年10月17日

证券代码:601366股票缩写:李群股票公告编号。:2019-061

李群商业集团有限公司

关于第八届监事会第五次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

李群商业集团有限公司(以下简称“公司”或“李群股份”)第八届监事会第五次会议通知于2019年10月11日发布。会议于2019年10月17日上午9: 00进行现场表决。出席会议的有3名监事,会议由监事会主席曹丽娟女士主持。出席会议的人数、召开方式和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及李群商业集团有限公司章程的相关规定,是合法有效的。

二.监事会会议综述

经过认真审议,与会监事通过了以下议案:

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2019年第三季度报告出具如下书面确认意见:

公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。本公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

在监事会出具书面确认之前,参与第三季度报告编制和审查的人员没有违反保密规定。

2.关于提高公司2019年日常关联交易预计额度的议案

随着公司业务规模的不断扩大,为了进一步增强公司城市物流配送中心对公司业务发展的战略支撑能力,增强其区域竞争力,2019年,公司将继续加快胶州和淮安两大物流中心的建设,公司将从力群集团购买更多的五金建材。公司计划对从利群集团有限公司及其子公司购买的商品增加每日关联交易金额1亿元,其他每日关联交易类型和预期金额保持不变。上述关联交易遵循公平、公正、诚实信用的原则,不会损害公司利益、非关联董事和非关联股东的利益,也不会影响公司的独立性。本公司的主营业务不会因关联交易而严重依赖关联方。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

中西部及东部各州的县议会

2019年10月17日

证券代码:601366证券缩写:李群股票公告编号。:2019-062

李群商业集团有限公司

2019年第三季度运营数据

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第5号——零售》的相关规定,现将公司2019年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、报告期内公司门店的变化

在报告所述期间,该公司没有开设或关闭新商店。

二.报告期末主要经营数据

(一)主要业务子格式

单位:元

(二)主营业务按地区划分

上述经营数据来自本公司报告期内的财务数据,未经审计。公司董事会提醒投资者谨慎使用。

证券代码:601366证券缩写:李群股票公告编号。:2019-063

李群商业集团有限公司关于增加公司2019年日关联交易预计金额的公告

重要提示:

●此事无需提交股东大会审议。

●此事对公司经营业绩无重大影响,不会形成对关联方的严重依赖。

一、日常关联交易基本信息

(1)日常关联交易执行情况的审核程序

2019年10月17日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于增加公司2019年日关联交易预计金额的议案》。相关董事徐公子、徐瑞泽和丁琳回避投票。出席会议的非相关董事一致投票赞成该提案。公司独立董事事先批准了该提案,并发表了独立意见。该提案无需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事对此事的事先批准意见如下:

1.我们认真审阅了《关于增加公司2019年日常关联交易预计额度的议案》及公司提供的相关材料,认为上述关联交易符合公司日常经营的需要,不违反公平、公正、公开的原则。

2.同意将上述关联交易提案提交公司董事会审议。

本公司独立董事对此事的独立意见如下:

1.公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营所必需的,是合法的商业行为。按照市场化原则进行,公平合理,价格公平,不损害公司和非关联股东的利益。

2.公司董事会履行诚信勤勉的义务,对关联交易做出决议。相关董事按照相关规定回避投票,符合相关法律法规和公司章程的规定。

3.我们同意本公司于2019年增加常规关联方交易的估计金额。

本公司第八届审计委员会第四次会议审议通过了《关于增加本公司2019年日常关联交易预计金额的议案》。与会成员认为,公司与关联方之间的日常关联交易是公司正常经营所必需的,是合法的经营活动,按照市场化原则进行,公平合理,定价公平,不损害公司和非关联股东的利益。

(2)2019年日常关联交易预测

随着公司业务规模的不断扩大,为了进一步增强公司城市物流配送中心对公司业务发展的战略支撑能力,增强其区域竞争力,2019年,公司将继续加快胶州和淮安两大物流中心的建设,公司将从力群集团购买更多的五金建材。公司计划将从利群集团有限公司及其子公司购买的商品每日关联交易金额增加1亿元。本次增加预计金额后,与公司目标类别(向关联方购买商品)相关的预计日关联交易及其累计发生情况如下:

单位:万元

二.关联方及相关关系介绍

1.李群集团有限公司(与公司的关系:由最大股东和实际控制人控制的企业)

成立日期:1980年11月13日

住所:青岛市崂山区崂山路67号

法定代表人:徐公子

注册资本:人民币8.04672亿元

经营范围:批发零售,“四代”:国内商业(国家禁止和专营的商品除外);在线销售;经济信息咨询服务;计算机软件开发;室内装饰;进出口业务(按经营范围排名核字[2003]15号);管理咨询和培训;资产投资管理;色彩扩展、印刷、摄影;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育和公告板服务);房地产开发和管理;动产和不动产租赁;呼叫中心服务和信息服务(仅限互联网信息服务)属于第二类增值电信服务。以下项目由集团公司分支机构经营:出租车运营、家用电器、钟表和电脑维护、广告、住宿、餐饮、保龄球、棋牌、ktv包间、台球、音乐茶座、卡拉ok餐厅和乒乓球。停车场管理;柜台租赁及相关辅助服务;建筑物外墙的安装;工程设备的安装;建筑业装饰;室外照明;广告牌和led显示屏的安装。(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

关于力群集团子公司的详细情况,请参见公司于2019年4月16日披露的力群商业集团有限公司关于确认2018年日常关联交易和预测2019年日常关联交易的公告。

三.关联交易的主要内容和定价策略

公司日常关联交易合理且必要。公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致,遵循公开、公平、公正的原则,根据市场规律,在不损害公司和股东利益的前提下,根据市场同类交易标的价格确定交易价格。根据本年度实际经营需要,公司将在董事会和股东大会批准授权的范围内,办理相关协议的签署及其他具体事宜。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

增加一些日常关联交易是公司日常生产经营中的一项持续业务,满足了公司正常生产经营的需要。上述关联交易遵循公平、公正、诚实信用的原则,不会损害公司、其他非关联董事和非关联股东的利益,也不会影响公司的独立性。本公司的主要业务不会因为这类关联方交易而严重依赖关联方。

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