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中国海外华人网10月16日讯——据美国《世界日报》报道,eb-5在美国的投资移民是许多中国人感兴趣的项目,但由于其高风险,它有时会成为不良中介或欺诈公司的手段。纽约州基隆县警方最近逮捕了中国开发商汤姆·沈,又名李绅。检察官指控他推销非法酒店,并使用绿卡引诱和诈骗投资者数百万美元。如果罪名成立,他可能面临四年监禁,并可能被遣返。

据报道,沈力是纽约霍斯海德的一家酒店开发商,拥有一家名为手指湖(finger lakes)的公司。他最近在霍斯海德承包了一个新的酒店开发项目,并在网上公布,该开发项目将提供至少10个全职工作,鼓励投资移民每人投资50万美元。不过,该报告还指出,沈力的土地开发项目未获政府批准,该小型酒店建设项目无法满足eb-5的投资和移民项目。投资者希望通过建设项目寻求绿卡,这可能是一个“空梦”。

11日,申力被该项投资的受害者之一涂约翰起诉至基隆县刑事法院。这也是他第二次面临重罪起诉。根据法庭数据,沈力被指控犯有重大盗窃罪,并于2018年8月签发了一张空头支票,原因是他向酒店建筑承包商支付了超过35万美元的空头支票。

这一次,法院再次建议沈力认罪,并向该酒店的前承包商支付25万美元的民事赔偿和900美元。整个案件可以从重罪降级为轻罪,但沈力拒绝了。

理查德·里奇法官表示,申力拒绝该提议意味着审判将继续,最高刑期为四年,并有可能被驱逐出境。

据《纽约时报》报道,沈力的辩护律师保罗·巴顿(paul barton)在接受采访时表示,他主张将整个案件归类为民事案件。他还否认新酒店开发项目通过申请绿卡来吸引投资者,强调开发项目仍按计划顺利进行,酒店不是“幽灵酒店”,也不是永远不会完工的项目。

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