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皇牌天下官方入口|獐子岛集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

皇牌天下官方入口,本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次会议于2019年12月13日13:30以通讯方式召开,本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

公司拟聘任2019年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任2019年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为1年,自股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由公司根据审计工作量与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)商定。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司监事会

2019年12月14日

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